Mobiltelefonszám
Kapcsolatfelvételre alkalmas
Ügyfél-azonosítási
folyamat
A MrCoin, mint a virtuális fizetőeszközök és rendeleti pénzek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kockázat alapú ügyfél-átvilágítást végez a megrendelést megelőzően. A Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat teljes szövege itt található. Kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal!
MrCoin ügyfél-azonosítás
A még be nem azonosított ügyfeleinknek új megrendelés során az alábbi adatokat szükséges megadniuk online vagy személyesen:
Teljes név
Ügyfél-átvilágítási adatlap
Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím vagy ennek hiányában tartózkodási hely, azonosítási okmány típusa és száma
Személyazonosság igazolása
Érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél fotója
Önarckép és nyilatkozat
Nagy felbontású fotó, ami megfelel a feltételeknek
E-mail cím
Kapcsolatfelvételre alkalmas
Bankszámlaszám
Kiemelt közszereplői nyilatkozat
Az ügyfél kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e?
Lakcím igazolása
Lakcímkártya vagy közüzemi számla, bankszámlakivonat fotója
Az alábbi feltételek teljesülése esetén további dokumentumok megadása szükséges az ügyfél-azonosítás során:
Amennyiben nem a saját nevedben jársz el:
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat és Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata
Cégek (jogi személy) esetén:
30 napnál nem régebbi okiratot arról, hogy a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta
Amennyiben az elmúlt évi megrendeléseid összege eléri vagy meghaladja az 100.000 € összeget:
Forrásigazolás a váltási tranzakcióhoz felhasznált pénzeszközök forrásáról
Ha az ügyfél személyazonossága nem állapítható meg vagy a pénzmosás megelőzése indokolja
Szükség esetén további dokumentumokat és információkat kérhetünk
Önarckép és nyilatkozat feltételei
Készíts olyan önarcképet, ami megfelel az alábbi feltételeknek:
- A fénykép éles, a teljes arcod jól látható.
- A kezedben tartod a személyazonosító igazolványod, ami teljes egészében látható.
- A kezedben tartod a kézzel írt nyilatkozatod, amin az alábbi szöveg szerepel:
Magánszemély esetén ezt írd a lapra:
”Alulírott - TELJES NÉV - kriptopénzt szeretnék váltani a MRCOIN.EU-nál. - DÁTUM, ALÁÍRÁS -”
Cégek (jogi személy) esetén ezt írd a lapra:
”Alulírott - TELJES NÉV - kriptopénzt szeretnék váltani a - CÉGNÉV - nevében a MRCOIN.EU-nál. - DÁTUM, ALÁÍRÁS -”
Gyakori kérdések az ügyfél-azonosításról
Amennyiben további kérdéseid maradtak az ügyfél-azonosítás folyamatával kapcsolatban, akkor nézd meg a gyakori kérdéseket vagy fordulj hozzánk bizalommal!